В Форбс хотят чтобы миллиардеры остались миллиардерами и не лезли в онлайн покер :-(
Сайт журнала "Форбс" начал год с материала о борьбе федеральных властей США с отмывом дeнeг приходящих из онлайн покера. Крупные банки с 2007 года не работают с счетами покерных комнат напрямую, это нарушает акт UIGEA, поэтому в США действуют многочисленные компании-посредники, которые уже несколько лет время от времени меняют вывески, а иногда и попадают под рейды местного омона с нашивками "FBI".
В 2010 году власти усилили свои действия в этом направлении, вероятно опасаясь легализации покера и ухода от ответственности тех, кто заработал большие дeньги нарушая закон, а речь идет о миллионах долларов.
От этого пострадали крупнейшие комнаты, работающие на рынке США: PokerStars, Full Tilt Poker, Absolute Poker & UltimateBet, но они вынуждены пользоваться услугами посредников, иначе американцы не смогут вывeсти свои дeньги из комнаты, а значит не будут и играть.
О перечисленных в статье случаях мы уже писали, за исключением некоторых новых цепочек, но повторяться не будем. Схема проста - комната пepевoдит дeньги на счет посредника, тот курьерской службой рассылает чеки игрокам, которые снимают дeньги со счета посредника, таким образом обходя UIGEA. Слабым звеном здесь является посредник, выполняющий банковские функции в нарушение Wire Act, за что светят огромные штрафы и даже тюремные сроки организаторам цепочки.
Посредники всеми силами запутывают федералов, используя десятки счетов в разных банках и смешивая платежи от комнат с остальной финансовой деятельностью, но прятать многомиллионный приход не слишком просто. К тому же, в нескольких случаях сами игроки сообщали властям о компаниях участвовавших в выводе их дeнeг из онлайн комнат.
Или у кого-то проснулась совесть, или недовольный онлайн покером игрок успел вывeсти последние $50 и решил отомстить за бедбиты, что стоило румам замороженных на счетах миллионов, а посредникам суда.
Онлайн комнатам уже пришлось уйти из Вашингтона и федералы не собираются останавливать поиски нарушителей.