Биткоин завершает неделю, возвращаясь в предыдущий диапазон между $42,000 и $44,000, несмотря на крупные продажи GBTC, объявление правительства США о продаже криптовалюты на $130 миллионов и скорый вывод 200,000 BTC из обанкротившейся биржи Mt.Gox. В этом посте мы обсудим каждое из этих событий, но сначала зафиксируем текущую ситуацию с BTC ETF в США.
Автор текста — Максим Стрельцов.
На прошедшей неделе ETF на Биткоин ($27,5 миллиардов) превзошел по объему ETF на серебро ($11,5 миллиардов), став вторым товарным ETF после золота ($96 миллиардов).
Компания BlackRock накопила Биткоина на сумму более $2 миллиардов за 10 дней
Основные продажи осуществляет GBTC, контролируемый Grayscale. Этот фонд был крупнейшим публичным владельцем BTC, но после конвертации в ETF, вывод криптовалюты стал удобнее. Участники GBTC продают свои доли и переходят в другие ETF, в основном IBIT от BlackRock и FBTC от Fidelity, предлагающие более низкие комиссии и лучшую репутацию, чем у Grayscale.
Кроме того, клиентом Grayscale является биржа FTX, которая меняет свои активы на фиат для выплаты кредиторам. Ликвидатор FTX продал GBTC на $1 миллиард, и большая часть BTC перешла через OTC рынок Coinbase (не влияя на цену BTC) и осела на балансе BlackRock и Fidelity.
Несмотря на большую ежедневную массу транзакций от Grayscale, что пугает инвесторов, к концу прошлой недели объем продаж снизился. Для понимания необходимо учитывать объем продаж со стороны Grayscale: 22 января BTC на сумму в $900 миллионов, 23 января еще $588 миллионов, а 25 января уже $425 миллионов.
При текущем тренде переливания BTC из Grayscale, компания BlackRock станет крупнейшим публичным владельцем BTC через 35 дней.
К концу недели у BlackRock на балансе было 49,952 BTC на сумму более $2 миллиардов.
Примерно такой же объем BTC американское правительство планирует реализовать в этом году. Речь идет о 50,000 BTC, изъятых у Джеймса Жонга.
Хищение BTC у Silk Road
Джеймс "Джимми" Жонг, 28-летний выпускник Университета Джорджии и талантливый IT-специалист, столкнулся с неожиданным поворотом в своей жизни, обнаружив взлом своего дома в Афинах, штат Джорджия. После безуспешного расследования полицией, он обратился к частному детективу Робин Мартинелли.
Мартинелли установила, что воры вошли через разбитое окно и украли не только деньги, но и цифровые активы. Видеозаписи показали, что злоумышленник был хорошо знаком с планировкой дома Жонга. Жонг был известен своей щедростью, особенно в отношении женщин, и вел роскошный образ жизни.
Жонг был замечен на шумных вечеринках и употреблял кокаин, что уже привлекло внимание полиции. Налоговая служба США (IRS), расследуя кражу 50,000 биткоинов у Silk Road, заинтересовалась Жонгом. Представители IRS, встретившись с ним, обнаружили в его горячем кошельке 1,500 BTC на сумму 70 миллионов долларов.
В ноябре 2019 года двое агентов пришли к Жонгу, якобы для поиска вора, но на самом деле, чтобы получить доступ к его ноутбуку. В ходе обыска был найден компьютер с большинством украденных у Silk Road биткоинов. Мини-компьютер, содержащий большинство украденных биткоинов, был найден завернутым в полотенце внутри банки от попкорна.
Жонг признал, что в 2012 году обнаружил уязвимость на Silk Road, позволяющую удваивать средства при выводе баланса с аккаунта, который он использовал для покупки наркотиков. Для удвоения средств Жонг дважды быстро кликал на кнопку вывода средств. Таким образом он вывел 50,000 BTC с горячего кошелька Silk Road. Росс Ульбрих, создатель Silk Road, предложил Жонгу 5,000 BTC за информацию о баге, но тот отказался.
Жонг был признан виновным и провёл в тюрьме 368 дней. До сих пор неизвестно, кто украл 150 BTC из его дома.
Конфискованные у Жонга средства юридически принадлежали Silk Road, поэтому властям США потребовалось получить разрешение Росса Ульбриха (получившего 2 пожизненных срока за создание Silk Road) на реализацию этих BTC.
Mt.Gox
В последней истории этого выпуска мы поговорим о бирже Mt.Gox — монополисте на рынке торговли криптовалютами на раннем этапе индустрии. В январе 2014 года на Mt.Gox приходилось 70% торговли BTC, а 28 февраля биржа подала на банкротство.
За несколько лет хакеры украли 850,000 BTC. На данный момент считается, что за взломом стояли хакеры из России Александр Винник, Алексей Билюченко и Александр Вернер отмывшие средства через биржу BTC-e.
При аудите баланса Mt.Gox, на одном из старых кошельков, было найдено 200,000 BTC о которых сотрудники биржи забыли в виду своего попустительства. Эти BTC будут возвращены клиентам биржи в этом году и их часть сможет выйти на рынок.
Заключение
В итоге мы имеем три причины для давления на рынок криптовалют, в то время как крупные американские компании охотно забирают BTC к себе на баланс. При продолжении текущего тренда американские финансисты станут крупнейшими публичными владельцами BTC уже в начале этого года.
И все это происходит на фоне приближающего хэлвинга BTC, который во всех предыдущих случаях приводил к резкому росту стоимости старейшей криптовалюты.
Хэлвинг ожидается через 80 дней.
Вступайте в чат Покерофф в Телеграм — там мы обсуждаем не только покер, но и крипту.