Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) оштрафовала Entain Group за несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и социальной ответственности. Также UKGC вынесла предупреждение о том, что компания может лишиться игорной лицензии Великобритании.
Рекордный в истории UKGC штраф состоит из двух частей
• $16,58 миллионов (£14М) за несоблюдение правил работы онлайн. В Entain Group входит LC International Limited — эта компания управляет 13 сайтами, включая partypoker, bwin, coral, ladbrokes и другими. Первый штраф связан с деятельностью этих компаний.
• $3,55 миллионов (£3М) за несоблюдением правил работы офлайн. В Enatin Group входит Ladbrokes Betting & Gaming Limited — эта компания управляет 2,746 игорными заведениями по всей территории Великобритании.
Entain согласились уплатить штраф. Вся сумма будет направлена на «социально значимые цели» (например, обеспечение требований ответственной игры).
Также к Entain теперь будут применены дополнительные условия получения лицензии. И в течение 12 месяцев будет проведён сторонний аудит для проверки соответствия деятельности Entain Лицензионным условиям и Сводам правил (Licence Conditions and Codes of Practice).
Комментарий исполнительного директора UKGC Эндрю Родса (Andrew Rhodes):
В результате нашего расследования были выявлены совершенно неприемлемые нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег и социальной ответственности. Мы будем продолжать внимательно следить за оператором. Если будут обнаружены другие серьезные нарушения, оператор может лишиться лицензии. Но мы надеемся на лучшее, и наши потребители заслуживают лучшего.
Примеры нарушений требований социальной ответственности игры
Нарушения были выявлены в результате проводимой проверки с декабря 2019 по октябрь 2020.
Примеры нарушений были приведены в публичных заявлениях LC International Limited (какая конкретно из 13 компаний нарушила правила, в заявлении не указывается) и Ladbrokes Betting & Gaming Limited.
Медленное взаимодействие или отсутствие взаимодействия с некоторыми клиентами, чтобы свести к минимуму риск причинения вреда от азартных игр.
Оператор лишь один раз пообщался в чате с клиентом, который на протяжении 18 месяцев играл по ночам и сделал депозитов на сумму £230,845.
Оператор позволял клиентам, на которых распространялись ограничения, создавать новые учётные записи в других витринах.
Пользователь потратил £60,000 за 12 месяцев в Coral и был заблокирован за то, что не предоставил источник происхождения средств. Но сразу после получения бана он смог создать аккаунт в Ladbrokes и сделать депозит на £30,000 в тот же день.
Оператор не проводил достаточных проверок и недостаточно тщательно выявлял потенциальные проблемы с клиентами.
Пользователь не был проверен службой безопасности, несмотря на то, что за один месяц поставил £29,372 и проиграл £11,345.
Пользователь, который работал водителем-экспедитором, проиграл £17,000 за год.
Примеры нарушений требований по борьбе с отмыванием денег
Оператор не смог провести адекватную оценку рисков, связанных с онлайн-бизнесом в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, и позволял клиентам онлайн вносить большие суммы без проверок источника происхождения средств.
Один пользователь внёс за 14 месяцев £742,000 без проверок источников происхождения средств.
Другой пользователь, прописанный в социальном жилье, внёс £186,000 за 6 месяцев без проверки источника происхождения средств.
Оператор не проводил расширенные проверки достаточно быстро, когда это было необходимо.
Один клиент внёс £524,501 в период с декабря 2019 по октябрь 2020 до того, как оператор закрыл его счёт потому, что клиент не подтвердил источник происхождения средств.
Оператор чрезмерно полагался на информацию из открытых источников.
Один пользователь внёс £140,700 в период с декабря 2019 по октябрь 2020 до проверки источника происхождения средств в августе 2020. Оператор посчитал клиента «богатым» без подтверждения источника происхождения средств, основываясь лишь на данных из открытых источников.
Оператор разрешал клиентам делать ставки на большие суммы без наблюдения и проверок.
Один клиент букмекерской конторы смог поставить £168,000, прежде чем оператор провёл комплексную проверку.
Обсудить эту новость можно в чате Покерофф в Телеграм.