Следователям финансового регулятора рынка ценных бумаг (AMF) удалось обнаружить схему откатов, которой активно пользовался бывший директор Amaya. Об этом заявило издательство La Presse, которое проанализировало доклад AMF, в рамках которого Дэвид Баазов обвиняется в незаконном получении прибыли от продажи акций за счет наличия инсайдерской информации о планирующихся сделках Amaya, включая покупку Ration Group (PokerStars). Согласно их данным, следователи AMF отыскали улики, подтверждающие наличие “ряда договоренностей” между Баазовым и другими подозреваемыми, в рамках которых выплачивались крупные взятки посредникам в виде наличных, чеков и дорогих подарков, таких как часы Rolex «Daytona» за $13,000.

Данные соглашения заключались исключительно до совершения крупных покупок компанией Amaya. Дэвид Баазов, его брат Джоша и их бывший бизнес-партнер Крейг Леветта, вместе с другими подозреваемыми, делились “четкой детализированной информацией” об операциях с акциями через электронную почту, где обсуждались и точные суммы, которые можно выручить с этих сделок.

Неопровержимые доказательства

В одном из писем Исамы Мансуры, одного из 13 подозреваемых по этому делу, имеется информация об откате в 10% от прибыли, которая была получена благодаря инсайдерской торговле акциями при покупке PokerStars. Причем обвиняемые провернули по схожей схеме и другие сделки, например, распилив доход с инсайда о покупке WMS Industries (разработка игр). По данным следователей AMF, 16 января 2013 года, Дэвид встретился с Джошем, который сообщил инсайдерскую информацию Леветту. Как только Леветт получил сигнал, он вместе со своей супругой, братом и другими сообщниками приобрел акции WMS, получив доход с этой сделки в более чем $170,000. Примерно через месяц, 25 февраля, Леветт отправил следующее письмо Джошу с пометкой «WMS»:

«Вот что мы должны твоему брату. Завтра передам ему чек»

Связь между обвиняемыми подтверждается и тем фактом, что Джош Баазов и Леветт в прошлом управляли американским онлайн-тотализатором BetonUSA (в дальнейшем Oddsmaker.com), причем именно Леветт основал компанию, которая в будущем переросла в Amaya. AMF утверждает, что Исама Мансур работал с Джошем и Леветтом в консалтинговой фирме Blackbelt, в то время как Мансур также являлся и акционером в Zapha Holdings, которая связана с BetonUSA и с Oddsmaker. Среди акционеров этой компании значилась и сестра Баазова — Гулисса.

Баазов не признает свою вину

Судьба Дэвида Баазова может решиться совсем скоро — AMF запланировали слушание по этому делу на 12 и 13 сентября. Адвокат бывшего директора Amaya на вопросы журналистов La Presse о выявленных схемах отката заявил следующее:

«Дэвид Баазов невиновен, он не совершил ничего противозаконного и готов доказать это в суде»

Тоже самое он говорил во время судебного слушания в мае, после которого он подал в отставку и покинул пост ген.директора Amaya. Примечателен и другой факт — всего месяц назад уволился и Доминик Мансур, занимавший должность старшего вице-президента PokerStars по операциям в Южной Европе. Совпадение? Не знаю, но все это точно не сулит Дэвиду Баазову ничего хорошего.