The UIGEA overview posted on the FDIC website
UIGEA запрещает для игорного бизнеса определенные "запрещенные операции". В данном контексте,
это пepевoды дeнeг на ставки в интернет, сознательно принимаемые субъектами игорного бизнеса от других лиц.
Также закон требует, чтобы Мин. финансов и ФРС после консультаций с прокуратурой обнародовало правила, требующие от платежных систем, которые могут быть использованы для незаконных азартных игр через интернет, согласно которым они бы выявляли и блокировали обработку таких пepевoдов дeнeг.
WTO dispute Antigua and the United States
Иск в ВТО от Антигуа к США по поводу запрещения онлайн игр.
25 января 2007 года ВТО подтвердила потери США в случае непринятия UIGEA. 19 июня, Антигуа подала претензию в 3,4 млрд. долл США, введение торговых санкций против США, вместе с просьбой о разрешении игнорировать патентные и авторские права США.
Эта претензия была подана на сутки позже анaлoгичного заявления Евросоюза.
Претензии были урегулированы за счет уступок США по другим вопросам.
Попытки вынудить США разгласить детали этого соглашения не удались.
Southern District of New York Action Against Online Poker
В июне 2009 года министерство юстиции США изъяло более 34 млн. долл. США в Южном округе Нью-Йорка с более чем 27 тысяч счетов интернет игроков в покер.
Это первый случай ареста счетов у отдельных игроков, в отличии от санкций к компаниям-организаторам.
Challenge to UIGEA part of Act
В мае 2009 года американский конгрессмен Барни Франк, внес законопроект об отмене игорного аспекты UIGEA, “The Internet Gambling Regulation, Consumer Protection, and Enforcement Act”, который направлен на отмену основных препятствий онлайн-играх UIGEA и идет дальше в вопросе защиты американцев от мошенничества, сохраняя при этом ограничения в отношении несовершеннолетних и проблем игроманов.
Франк также представил законопроект о задержке реализации UIGEA на один год, до 1 декабря 2010. Законопроект был введен в действие, однако, был продлен только до 1 июня 2010 года.
Текст UIEGA
http://www.ots.treas.gov/_files/422372.pdf
Effective Dates
Соблюдение данного Акта требуется начиная с 1 июня 2010 года.
Money transmitter businesses
Требования к операторам пepевoда дeнeг
Операторы по пepевoду дeнeг, в соответствии с данным актом обязуются выполнять следующие действия:
Применять общие процедуры необходимой проверки, изложенных в правилах для коммерческих операций, обеспечить уведомление всех коммерческих клиентов о введении запрета на проведение запрещенных операций;
Применить должной осмотрительности, изложенных в правила, если оператору фактически было известно, что коммерческий клиент участвует в игорном бизнесе через Интернет;
Проводить постоянный мониторинг и тестирование для выявления потенциальных запрещенныхопераций, а также выяснять адреса случаях, когда оператору фактически было известно, что запрещенные операции уже были обработаны через их счета.