Некоторое время назад, Даниель Цветков (Daniel Tzvetkoff) был задержан в США за отмывание средств онлайн комнат на сумму 52 миллиона долларов, за что Даниелю светит 75 лет тюремного заключения в США.Вчера, появилась официальная информация о том, что судья Льюис Каплан (Lewis Kaplan) не собирается отпускать Даниеля под залог, подозревая возможность иностранца скрыться из страны до суда, на котором представители федеральных властей готовы предъявить веские доказательства вины Цветкова.
Так что, у UIGEA может появиться первая жертва в лице человека, а не представителя игровой индустрии.
Иначе, честь быть первой жертвой досталась бы PartyGaming, компании потерявшей более половины своих клиентов после введения в США закона запрещающего онлайн гемблинг.
Подробности дела Цветкова:
Австралией Даниель Цветков (Daniel Tzvetkoff) был арестован и обвинен в финансовых преступлениях, суть которых сводится к отмыванию дeнeг, нарушении американских законов регулирующих игорный бизнес – как сообщила газета Dow Jones Newswire.
Даниель был арестован в эту пятницу в Лас-Вегасе и ему уже предъявлено обвинение в отмытии 584 миллионов долларов (!), для крупных представителей игорного бизнеса онлайн. В прошлом июне компания Kolyma Corporation AVV подала в суд на компанию Instabill, принадлежащую Цветкову, на сумму в 52 миллиона долларов. Компания проводила пepевoды от граждан США на счета комнат онлайн покера, являясь способом ввода и вывода средств для 5,000 пользователей в 70 странах мира, на сумму в миллион долларов за один день.
Компания осуществляла деятельность с февраля 2008 года по март 2009 и успела провести довольно большой объем средств на счета комнат в нарушение Wire Act & UIGEA.
Компания прекратила работу в марте 2009 года, но дом Даниеля находился в Лас-Вегасе, и по неизвестным причинам он решил остаться в США, где ему теперь светит 75 лет заключения.
Личностью 27-летнего Даниеля Цветкова власти заинтересовались после выхода в мае 2009 года статьи в газете Courier-Mail (Австралия), где рассказывалось о том, что гражданин Австралии приобрел несколько роскошных машин и дом в Лас-Вегасе за 29 миллионов долларов.
В газете сообщалось о том, что его компания Instabill работает в мире игорного бизнеса онлайн и сотрудничает с двумя крупнейшими компаниями PokerStars & Full Tilt Poker, проведя им 25 миллионов долларов. Так же, компания провела 3 миллиона долларов на счета Absolute Poker и 2 миллиона для Golden Palace.
В январе этого года Цветков объявил о банкротстве компании и подал иск на 100 миллионов долларов против своего бизнес партнера Сэма Шиакки (Sam Sciacca). В газете сообщалось о том, что Даниель продал свой дом на шесть спален с гаражем на 10 машин за 17 миллионов долларов, который он приобрел за 27 миллионов за 5 месяцев до того.
Анонимный представитель онлайн комнат высказал огромное удивление арестом Цветкова, который не должен был оставаться в США после закрытия бизнеса.
Цветков не первый иностранец обвиненный в нарушении игорных законов США, и судя по всему, власти собираются активно бороться со всеми компаниями позволяющими американцам делать депозиты в онлайн комнаты.