В нашей стране часто
получается так, что те, кто борются с
нарушением закона, неожиданно оказываются
на другой стороне и начинают «контролировать»
незаконный бизнес. О таких «оборотнях
в погонах» сняли не один сериал и написали
ни одну статью, но, как выяснилось, это
не специфика нашей страны, это общемировая
тенденция.
У россиян уже не вызовет удивления статья, в которой будет рассказано о том, что какой-то депутат вдруг оказался главой маленького и скромного синдиката контролирующего пару игорных клубов или других запрещенных мест развлечений для состоятельных людей. Для нас это не шокирующее, а вот для американцев — вполне.
В Штатах сейчас разгорается новый скандал, хотя точной информации нет, она слишком сильно разбавлена разнообразными слухами. Но факт остается фактом, супруга конгрессмена Джона Тирни (John Tierney — D-MA) - Патриция Тирни (Patrice Tierney) признана виновной в отмывании средств, и теперь ей грозит до трех лет заключения и штраф до $100,000.
Патрицию уличили в том, что она проводила банковские тpaнзaкции, скрывая доход получаемый ее братом Робертом Еремьяном (Robert Eremian) от нелегального игорного бизнеса в обход UIGEA.
Судя по всему, Роберт
регулярно получал пepевoды от компании,
зарегистрированной в офшорной зоне
Антигуа, а Патриция, управляла его
банковским счетом, и маскировала
тpaнзaкции, тем самым скрывала их от
нaлoговой службы.
Сама Патриция (как она сама заявила) считала, что брат получает дeньги занимаясь продажей и лицензированием софта для легального онлайн бизнеса, но Департамент Юстиции США считал иначе и еще в августе обвинил Роберта и Даниэля в отмывании средств в обход UIGEA.
Об этом довольно много писали в американской прессе, но шумиха уже успела стихнуть. Все и забыли, что эту же чету в конце девяностых обвиняли в нарушении игорных законов, но тогда им удалось уйти от ответственности заключив сделку с федеральными властями. И вот! Роберт и Дэниель вновь в центре скандала, а ниточка ведет напрямую к конгрессмену, который наверняка был в курсе дел своей супруги.
Конгрессмен Тирни представляет Массачусетс, а в этом штате было довольно много противников легализации онлайн гемблинга, так что братья Еремьян сильно рисковали втягивая в свою финансовую цепочку Патрицию. Конкуренты конгрессмена Тирни, вероятно, были просто счастливы узнать о расследовании Департамента Юстиции, которое может серьезно испортить имидж победившего на выборах соперника.
Никакой точной информации нет, но речь идет о миллионах долларов, прошедших через руки Патриции Тирни и других лиц, работавших на братьев Еремьян в различных штатах. Основные средства шли через Массачусетс, где Патриция управляла счетом братьев в Bank of America. Многозначные цифры приходящие на счет, маскировались под доходы компьютерного консультанта. Неудивительно что федеральная служба все же осознала, что за консультации такие дeньги не платят даже в Антигуа.
Теперь всем участникам этой цепочки светят сроки и большие штрафы, а учитывая тот факт, что Департамент Юстиции принял непосредственное участие в раздувании этого скандала (разослав пресс-релиз!), можно сказать — это дело будет показательным для всех, кто нарушает UIGEA.
Хочется заметить, что нарушения такого рода происходили на глазах у всех, но федералы не слишком старались бороться с компаниями, работавшими на американском рынке. И вот, после того как процесс легализации онлайн гемблинга сдвинулся с мертвой точки, власти стали отчаянно бороться со всеми, кто нарушал закон.
Лично у меня возникает ощущение того, что федералы все это время контролировали процесс и были в курсе всех тpaнзaкций, а теперь бояться упустить нарушителей, так как после внесения изменений в UIGEA, отмазаться им будет куда проще.
Источник: pokerati.com