Следователям финансового регулятора рынка ценных бумаг (AMF) удалось обнаружить схему откатов, которой активно пользовался бывший директор Amaya. Об этом заявило издательство La Presse, которое проанализировало доклад AMF, в рамках которого Дэвид Баазов обвиняется в незаконном получении прибыли от продажи акций за счет наличия инсайдерской информации о планирующихся сделках Amaya, включая покупку Ration Group (PokerStars). Согласно их данным, следователи AMF отыскали улики, подтверждающие наличие “ряда договоренностей” между Баазовым и другими подозреваемыми, в рамках которых выплачивались крупные взятки посредникам в виде наличных, чеков и дорогих подарков, таких как часы Rolex «Daytona» за $13,000.
Читайте также: 5 горячих способов повысить свою зарплату
Данные соглашения заключались исключительно до совершения крупных покупок компанией Amaya. Дэвид Баазов, его брат Джоша и их бывший бизнес-партнер Крейг Леветта, вместе с другими подозреваемыми, делились “четкой детализированной информацией” об операциях с акциями через электронную почту, где обсуждались и точные суммы, которые можно выручить с этих сделок.
Следователям финансового регулятора рынка ценных бумаг (AMF) удалось обнаружить схему откатов, которой активно пользовался бывший директор Amaya. Об этом заявило издательство La Presse, которое проанализировало доклад AMF, в рамках которого Дэвид Баазов обвиняется в незаконном получении прибыли от продажи акций за счет наличия инсайдерской информации о планирующихся сделках Amaya, включая покупку Ration Group (PokerStars).