22 апреля ИА The Reuters опубликовало серьёзное обвинение в сторону централизованной криптовалютной биржи Binance — якобы её руководство предоставляет персональные данные “связанному с ФСБ агентству”, известному как Росфинмониторинг. Спецрепортаж моментально разлетелся по СМИ и Телеграм-каналам, в сторону Binance пошла волна возмущения и биржа не сразу высказалась по поводу выдвинутых обвинений и на это есть причины.

Мы перевели для вас ключевую информацию из спецрепортажа (полный текст вы можете прочитать на сайте The Reuters), а также аргументы в пользу того, почему ему не стоит доверять на 100%, и официальный ответ от руководства Binance.

Дисклеймер: в тексте упоминаются Алексей Навальный, который с 25 января 2022 включён госорганами РФ в реестр экстремистов и террористов, и ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), который был признан в России экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда 9 июня 2021 года.

Связь Binance с ФСБ и госорганами РФ: что утверждает The Reuters?

В основе спецрепортажа The Reuters лежат интервью с более чем 10 людьми, «знакомыми с деятельностью Binance в России, включая бывших сотрудников, бывших деловых партнеров и руководителей криптоиндустрии», а также обзор текстовых сообщений, которые людям за пределами компании отправлял глава Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев.

В репортаже говорится о том, что ещё в апреле 2021 Костарев встречался с представителями «финансовой разведки» правительства РФ и вынужден был согласиться на предоставление данных клиентов, включая имена и адреса, чтобы «помочь им бороться с преступлениями». Важно, что по данным «хорошо знакомого с темой» источника The Reuters, как раз в то время Росфинмониторинг пытался отследить многомиллионные переводы Алексею Навальному и ФБК, которые проводились в биткоинах.

На момент публикации спецрепортажа, официальные представители Binance сообщили The Reuters, что власти России никогда не связывались с биржей по поводу Навального. Они также подчеркнули, что до войны Binance действительно «активно изыскивала способ прийти к соглашению в России», чтобы спокойно работать на территории страны. Во время закулисных попыток расширить и легализовать свою работу, Binance вынужден был отвечать на «соответствующие запросы регулирующих и правоохранительных органов» страны.

После начала войны Binance остался работать с россиянами — по словам генерального директора биржи Чанпэн Чжао, наказывать их за действие политиков и диктаторов, развязавших войну, неправильно. Тем не менее, Binance не поддерживает действия российских властей и соблюдает международные санкции, ограничивая доступ к своим сервисам для людей и компаний, попавших в санкционные списки.

Более того — юридический отдел биржи подтвердил The Reuters, что компания прекратила «активное взаимодействие с российским правительством из-за конфликта».

Сам Костарев, в одном из «недавних сообщений отраслевому представителю» отметил, что приоритетом Binance в текущей ситуации является обеспечение того, чтобы рынок оставался открытым, а биржа не «поднимала шума». Что он имел в виду — неизвестно, никаких комментариев к моменту выхода спецрепортажа Костарев не дал.

«Обвинительная» часть статьи на этом, по большому счёту, заканчивается — в остальных разделах журналисты освещают ситуацию вокруг Навального и выявления тех, кто донатил ему в крипте, а также участие Binance в движении по легализации криптовалюты в России. Подробнее о последнем вы можете прочитать тут:

Слабые места репортажа The Reuters про Binance

Хотя обвинения в статье выглядят пугающими и серьёзными, на них всё же стоит посмотреть критично.

Во-первых, у статьи кликбейтное название, которое вводит людей в заблуждение: «Special Report: How crypto giant Binance built ties to a Russian FSB-linked agency» — «Специальный Репортаж: Как крипто гигант Binance построил связи с российским агентством, связанным с ФСБ». Под агентством здесь подразумевается Росфинмониторинг, который является главным подразделением финансовой разведки РФ. Хотя он и сотрудничает по некоторым вопросам с ФСБ, фактически Росфин — полностью самостоятельная федеральная служба по финансовому мониторингу, которая сначала работала под руководством Минфина РФ, а с 2012 года подчиняется непосредственно президенту страны.

Во-вторых, в тексте нет никаких реальных доказательств — все выводы основаны на чьих-то словах, причём журналисты практически нигде не ссылаются на конкретных людей с именами и фамилиями (кроме случаев, когда эти ФИО не говорят ничего конкретного). Вместо имён, фамилий и скриншотов используются безличные конструкции «industry contact» (контакт в индустрии), «business associate» (деловой партнёр) и подобные.

В-третьих, статью подготовили и опубликовали журналисты Ангус Бервик (Angus Berwick) и Том Уилсон (Tom Wilson). Новостной канал Newsmaker.Pro обратил внимание на то, что с декабря 2020 по апрель 2022 Бервик опубликовал на сайте всего шесть статей, при этом три из них посвящены взаимодействию Binance с властями разных стран, подают информацию с одной стороны и написаны в соавторстве с одним и тем же человеком — Томом Уилсоном.

Бервик специализируется на проведение расследований, но не в сфере криптовалют — самой знаковой работой в его карьере на данный момент является обширное расследование о «законе ненависти» в Венесуэле, он даже получил за него «Joe And Laurie Dine Award» как за лучший международный репортаж, посвящённый правам человека. За криптовалютную сторону их статей, очевидно, отвечает именно Том Уилсон —  он позиционирует себя как криптожурналиста, на его счету только у The Reuters 184 публикации, все написаны с декабря 2020 по апрель 2022 и посвящены криптовалютной тематике. Однако, основные материалы Уилсона — заметки об изменениях курса, рассуждения на основе различных исследований и расследований и информационные сводки по ситуации на рынке.

Ангус Бервик и Том Уилсон, журналисты The Reuters

В-четвёртых, местом публикации статьи указан Вильнюс, хотя оба журналиста живут и работают из Лондона — по мнению Newsmaker.Pro, это выглядит подозрительно, поскольку Литва не симпатизирует России и вполне может «заказать» подобную статью, чтобы ударить по экономике РФ через ущерб репутации Binance.

Конечно, мнение Newsmaker.Pro не является фактом, однако, руководство крупнейшей криптовалютной биржи мира и также ранее критически высказывалось в сторону расследований The Reuters и пары Бервик/Уилсон в частности. Например, в январе 2022, после публикации их спецрепортажа про отсутствие усиления проверок переводов на Binance для соблюдения антиотмывочного законодательства, генеральный директор биржи опубликовал твит по поводу странного выбора респондентов для подобных статей:

Журналисты разговаривают с людьми, уволенными из Binance, и партнерами, у которых не получилось с нами работать и теперь они пытаются очернить нас. Мы сосредоточены на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и благоприятном регулировании. Действия говорят громче, чем слова.

Официальный ответ Binance и Костарева

Меньше, чем через сутки после публикации спецрепортажа, и Глеб Костарев, и криптовалютная биржа Binance всё-таки дали комментарии по нему.

Костарев ограничился публикацией в Facebook с отрицанием любого сотрудничества с российскими спецслужбами и госорганами.

Международное руководство Binance прокомментировало ситуацию на английском более детально. В публикацию входит переписка биржи с The Reuters и Ангусом в частности, которая происходила в период подготовки спецрепортажа. В комментарии биржа проходится по ключевым утверждениям Бервика и Уилсона, указав на то, что задача СМИ состоит в привлечении компаний к ответственности за ошибки, а Binance только приветствует её выполнение, но в текущей ситуации The Reuters опубликовал явную ложь — и вот почему.

Binance не имеет связей с госорганами и службами РФ

В статье утверждается, что Binance тесно связан с агентствами, которые контролируются ФСБ, и регулирующими органами РФ, но это ложь, которая не подкреплена ничем. Судя по всему, журналисты и сами знают, что написали, поскольку текст составлен с изобретательной сбалансированностью, не позволяющей привлечь авторов и издание к ответственность за клевету.

Биржа не передаёт данные клиентов без юридически обоснованного запроса

Предположения о том, что Binance делилась какими-либо данным пользователей, в том числе и Алексея Навального, с подконтрольными ФСБ агентствами и регуляторами России категорически неверны и ничем не доказаны. Руководство биржи напомнило, что её пользователи уведомлены о возможности любого правительства и правоохранительных органов запросить у Binance данные клиентов, но сделать это они могут только при наличии юридической обосновании. Это — часть работы любого легального регулируемого бизнеса в мире. При этом Binance, как частная компания, оставляет за собой право отклонять запросы, если они не проходят проверку на юридическую состоятельность. Общее правило про данные распространяется и на Россию — биржа не заключала каких-то отдельных особых соглашений с правительством РФ, которые бы изменили позицию по этому вопросу. 

Утверждения по поводу Навального и ФБК основаны на лжи

Журналисты, очевидно, плохо изучили материалы дел Алексея Навального, потому что опубликовали утверждения о «сливе» данных его жертвователей от Binance, хотя обвинение против него содержит прямое указание на то, что никакие пожертвования, являвшиеся предметом расследования, не были связаны с цифровыми валютами.

Binance подчиняется санкционным требованиям и не идёт навстречу правительству РФ

Биржа повторила своё утверждение, что до войны — как и любая другая блокчейн-компания в РФ — активно продвигала и поддерживала создание в стране адекватной нормативно-правовой базы для регуляции криптовалютной сферы, но после начала война не только перестала работать в России, но и «агрессивно вводит санкции» против неё. Более того — Binance на данный момент единственная международная биржа, которая следует пятому пакету санкций против владельцев счетов из России, ограничив обслуживание тех, кто хранит более €10К на своём счету.

Руководство Binance подаст жалобу в The Reuters

В ближайшее время юристы биржи подготовят официальную жалобу руководству The Reuters за нарушение редакционного кодекса портала по двум пунктам:

  • Искажение реальности или введение читателя в заблуждение через создание ошибочных и потенциально вредных предположений и впечатлений ради хайпа;
  • Непредвзятость в подаче материала — агентство обещает быть абсолютно честным, не подавать утверждения как факты, а обвинения — как признак вины. Обещание предоставить право высказаться всем субъектам истории в данной ситуации также нарушено, хотя материал и содержит некоторые, часто вырванные из контекста, слова представителей Binance.

При этом биржа не навязывает пользователям свою невиновность — каждый может прочитать полную версию комментария с переписками между Binance и The Reuters на сайте криптобиржи и сделать выводы для себя.